Diputados aprueban ley de lavado de activos con bancas de apuestas

Yomaira Medina, presidenta de la Cámara de Diputados.La Cámara de Diputados declaró de urgencia este miércoles y aprobó en dos lecturas consecutivas ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto de ley que ahora  pasa nueva vez al Senado de la República para su conocimiento, incluye en  las modificaciones las bancas de lotería y apuestas  como sujeto obligados no financieros.


Con esta ley las cooperativas seguirán siendo supervisadas por el Instituto de Desarrollo Cooperativo  (Idecoop) y no por la Superintendencia de Bancos, como plantea el actual proyecto, por lo que con esta modificación vuelve al Senado. 

Fuente: www.elcaribe.com.do

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