Constructora Odebrecht utilizó cuentas en la República Dominicana para supuestos pagos de sobornos
CURITIBA, BRASIL. Conforme las investigaciones del caso “Lava
Jato”, la Constructora Norberto Odebrecht transfirió recursos desde la
República Dominicana para realizar supuestos pagos de sobornos a funcionarios
de la empresa Petróleos Brasileiros (Petrobras), envuelta en un escándalo de
corrupción que arrastra a la actual Presidenta del país, Dilma Rousseff, y a su
antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
La sentencia que condena a 19 años de prisión a Marcelo
Odebrecht, expresidente del Grupo Odebrecht, detalla dos créditos por
US$2,749,980 cada uno desde la cuenta de la Constructora en el Banco Popular
Dominicano, realizados los días 3 y 17 de agosto de 2009.
“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los
agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de
off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero
directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”, indica la sentencia.
Varios de los créditos transferidos desde la cuenta en la
República Dominicana, así como de las que tiene la Constructora en Angola,
fueron a parar a off-shores, algunas de ellas estaban a nombre de Joao Santana,
exasesor de la pasada y actual campaña presidencial del gobernante dominicano
Danilo Medina, y de su esposa Mónica Moura. Tanto Santana como su esposa
guardan prisión en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba.
“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los
agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de
off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero
directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”. Fragmento de la Sentencia
a Marcelo Odebrecht
El juez Sérgio Moro destaca en la decisión condenatoria de
Marcelo Odebrecht “la existencia de indicios de pagos para cuentas secretas en
el exterior controladas por Joao Santana”.
Según los investigadores de la Policía Federal en Curitiba,
donde se conoce el caso, Santana y su esposa recibieron de la Constructora
Norberto Odebrecht aproximadamente US$3 millones, entre 2012 y 2013, a través
de cuentas en el exterior.
Ambos procesados admitieron que recibieron recursos de
Odebrecht para trabajar los procesos electorales de Venezuela y Angola. Sin
embargo, negaron ante los agentes federales que hayan recibido cualquier monto
para la campaña de Medina en la República Dominicana.
El delegado de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, en
entrevista con Diario Libre, precisa que, al cuestionar a Moura sobre posibles
pagos de la empresa en la República Dominicana, ésta lo negó. “No le creímos,
pero ella puede responder cualquier cosa y nosotros tenemos que tener una
información completa para poder contestarle”, afirma.
El investigador presume que recursos de las cuentas off-shore
pudieron usarse para pagar a Santana o a alguna autoridad de la República
Dominicana.
Constructora Odebrecht utilizó cuentas en la República
Dominicana para supuestos pagos de sobornos
El esquema de pago
Anselmo explica que la Constructora Norberto Odebrecht, a
través de sus cuentas en la República Dominicana y Angola, emitía créditos a
Arcadex Corporation y otras off-shores. Arcadex era una cuenta que el grupo
empresario poseía en Suiza. Estos recursos se utilizaban luego para pagar a
algunos operadores de Petrobras en Brasil.
En la sentencia, al detallar las culpabilidades de Marcelo
Odebrecht, se indica que la práctica corrupta envuelve pagos de 108,809,565
reales (US$30.2 millones) y de US$35 millones a agentes de Petrobras. “Un único
caso envuelve pagos de cerca de 46,757,500 reales (US$12.9 millones) en
propinas”, agrega.
La decisión establece, además, que en este caso, el lavado
envuelve una sofisticación especial, “con el uso de recursos en cuentas del
Grupo Odebrecht en el exterior, apertura de cuentas secretas en nombre de
off-shores en el exterior, interposición fraudulenta de cuentas off-shore entre
cuentas off-shores del Grupo Odebrecht y las cuentas off-shores de agentes de
Petrobras”.
“Tal grado de sofisticación no es inherente al crimen de
lavado y debe ser valorado negativamente a título de las circunstancias”, afirma.
Marcelo Odebrecht, a través de su abogado Nabor Bulhões, se
desvinculó de las operaciones de la Constructora Norberto Odebrecht en la
República Dominicana, beneficiaria de contratos millonarios para la
construcción de obras públicas. Alegó que fue presidente del holding del Grupo
Odebrecht y que cada filial se maneja independiente.
Fuente: www.diariolibre.com
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