Medina propone cambios en la Ley de Lavado
El presidente Danilo Medina envió al Congreso Nacional un
proyecto de modificación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes
del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
La propuesta fue sometida ayer vía la Cámara de Diputados y
forma parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de
activos y financiamiento al terrorismo, informó el ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo.
“Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas
recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), así como para
fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas ”,
dijo.
El funcionario explicó que en esta nueva versión de la ley,
se amplía significativamente la lista de delitos precedentes y se indica el
mínimo requerido para los programas de prevención.
Detalló igualmente que
se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.
“Otro de los aspectos que se fortalecen son las facultades de supervisión de
los agentes profesionales no financieros designados, la capacidad de
congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por
Naciones Unidas”, agregó.
Expresó que este proyecto de ley ha sido trabajado desde
inicios de 2016, por un equipo de profesionales de varios organismos
gubernamentales, el cual está por el Ministerio de la Presidencia y la Unidad
de Análisis Financiero (UAF).
También por expertos
nacionales e internacionales en lavado de activos, derecho administrativo y
derecho penal han colaborado.
Agregó que además
fueron consultadas asociaciones empresariales para lograr consenso y se tomaron
en cuenta las agrupaciones, tanto de agentes financieros como no financiero.
Precisó que el
propósito fue conseguir el mayor consenso posible, para garantizar una
legislación que logre establecer mecanismos que permitan un mayor control y
supervisión de las actividades ilícitas del crimen organizado”.
Fuente: www.listindiario.com
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